May 28, 2024 | Juntas
Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2024 a las 12:00 h, y si procediere, al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
- Segundo
- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.
- Tercero
- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del actual órgano de administración durante el ejercicio 2023.
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
San Sebastián a 28 de mayo de 2024
Los Administradores Mancomunados
D. Miguel Seco Calleja y D. Héctor Solar Ruíz
May 22, 2023 | Juntas
Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2023 a las 12:00 h, y si procediere, al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2022, propuesta de aplicación de resultados y de la gestión de los administradores durante el mismo ejercicio.
- Segundo
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
San Sebastián a 22 de mayo de 2023
Los Administradores Mancomunados
D. Miguel Seco Calleja y D. Héctor Solar Ruíz
Nov 18, 2022 | Juntas
Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 20 de diciembre de 2022 a las 12:00 h, y si procediere, al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Cese y nombramiento de administradores.
- Segundo
- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2021 y propuesta de aplicación de resultados.
- Tercero
- Nombramiento de auditor.
- Segundo
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
San Sebastián a 17 de noviembre de 2022
Los Administradores Mancomunados
D. Miguel Seco Calleja y D. Héctor Solar Ruíz
May 25, 2021 | Juntas
Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2021 a las 12:00 h, y si procediere, al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2020 y la propuesta de aplicación de resultados.
- Segundo
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
San Sebastián a 25 de abril de 2021
Los Administradores Mancomunados
D. Miguel Seco Calleja y D. Héctor Solar Ruíz
Abr 22, 2019 | Juntas
Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 20 de junio de 2019 a las 12:00 h, y si procediere, al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, el informe de gestión, referentes al ejercicio de 2018 y la propuesta de aplicación de resultados.
- Segundo
- Ampliación de capital.
- Tercero
- Delegación de facultades.
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
San Sebastián a 15 de abril de 2019
Los Administradores Mancomunados
D. Miguel Seco Calleja y D. Héctor Solar Ruíz
May 28, 2018 | Juntas
Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2018 a las 12:00 h, y si procediere, al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, el informe de gestión, referentes al ejercicio de 2017 y la propuesta de aplicación de resultados.
- Segundo
- Ampliación de capital.
- Tercero
- Delegación de facultades.
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
San Sebastián a 15 de mayo de 2018
Los Administradores Mancomunados
D. Miguel Seco Calleja y D. Héctor Solar Ruíz
